Навчальний візит: обмін найкращими практиками ЄС у боротьбі з корупцією та відмиванням грошей
Лютий 28, 2024
Минулого тижня Консультативна місія Європейського Союзу (КМЄС) в Україні організувала ознайомчий візит для українських прокурорів і слідчих Національного антикорупційного бюро, Бюро економічної безпеки України до Школи економічної та фінансової Гвардії фінансів, що в італійській Остії. Цю ініціативу, спрямовану на підвищення правової експертизи українських прокурорів і правоохоронців у боротьбі з корупцією та відмиванням грошей, КМЄС вдалось втілити спільно з Міністерством юстиції Італії, Гвардії фінансів, та Італійською школою вищої магістратури.
Богдан Ольховий, прокурор Київської окружної прокуратури міста Харкова Харківської області, наголосив на важливості цього тренінгу з огляду на ті руйнування, які принесла війна в його регіоні. «Харків – одне з найбільш постраждалих від російської агресії міст. Тисячі будинків уже зруйновані», – зазначив Ольховий. Він наголосив на нагальності протидії зловживанням при використанні коштів, направлених на відбудову міста. Прокурор підкреслив цінність тренінгу в ефективному посиленні їхніх зусиль щодо розслідування корупційних правопорушень та відмивання грошей.
«Завдяки таким навчальним ініціативам Місія підтримує українські інституції, зокрема органи прокуратури та спеціалізованих слідчих. Наша увага зосереджена на боротьбі з корупцією, розслідуванні та судовому переслідуванні основних схем відмивання грошей та поверненні викрадених активів. Корупція є одним із найбільш орієнтованих на отримання прибутку злочинів, що підриває демократичне врядування, економічний розвиток і верховенство права, особливо під час війни», – наголошує Крістіана Маккіузі, старша радниця КМЄС з питань прокуратури. Вона додає, що даний ознайомчий візит підкреслює роботу КМЄС з підготовки України до членства в ЄС, зосереджуючись на вимогах політичної, економічної та монетарної інтеграції.
Наголошуючи на важливості міжнародного співробітництва у вирішенні цих глобальних викликів, Микола Синельников, керівник Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону, зазначив: «Корупція та відмивання коштів в сучасному світі не є локальною проблемою, а має своє розповсюдження у багатьох країнах, подекуди набуваючи ознак транснаціональності». Синельников підкреслив, що висновки, отримані з європейського досвіду, мають вирішальне значення для здійснення більш ретельних розслідувань нецільового використання коштів на оборону та відновлення, особливо в контексті військової агресії.
За п’ять днів програма візиту охопила п’ять тематичних сесій, на яких учасники розглянули важливі аспекти боротьби з економічними та фінансовими злочинами, такими як корупція та відмивання грошей. Серед інших тем: транскордонне шахрайство, повернення активів та аналіз звітів про підозрілі транзакції. Засідання вели італійські прокурори та співробітники Фінансової гвардії, які мають великий досвід у цих сферах. Вони поєднували теоретичні знання та практичні моделювання досліджень. Це надало українським учасникам унікальну можливість застосувати нових навичок у реальних умовах.
Анастасія Твєрдохлєб, старший детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України, подякувала за можливість взяти участь у тренінгу. «Для нас важливим є міжнародний обмін досвідом і співпраця», – зазначила вона, високо оцінивши практичні знання, якими поділилися італійські колеги. Твєрдохлєб наголосила на важливості застосування цих міжнародних тематичних досліджень для підвищення ефективності та неупередженості досудових розслідувань в Україні.
Ця навчальна ініціатива є важливим кроком у зміцненні потенціалу українських юристів-практиків, що забезпечить якіснішу підготовку до протистояння та ліквідації корупційних мереж та відмивання грошей. Сприяючи міжнародному співробітництву та обмінюючись передовим досвідом, КМЄС в Україні та її партнери роблять свій внесок у глобальні зусилля щодо підтримання верховенства права та забезпечення справедливості в умовах війни.
