«Відстеження готівки» — ключ до успіху груп із протидії незаконному обігу готівки
Квітень 21, 2017
Слідчі з Бельгії, Іспанії, Швеції та Великобританії цього тижня знайомили українських колег із концепцією роботи груп, що протидіють незаконному обігу готівки. Така практика поки не застосовується в Україні, але в Європі вона є ключовим елементом боротьби з організованою злочинністю.
Групи з протидії незаконному обігу готівки зазвичай створюються в структурі поліції. Але специфіка їхньої роботи вимагає координації з іншими правоохоронними органами. Тож, цього тижня співробітники СБУ, Державної фіскальної служби та Державної прикордонної служби долучилися до колег з поліції для участі в дводенному семінарі від Консультативної місії ЄС.
Групи з протидії незаконному обігу готівки слідкують за поведінкою та, особливо, витратами осіб, які підозрюються в злочинах. Відслідковуючи потоки готівки, ці групи можуть збирати ключові докази, необхідні для притягнення правопорушників до кримінальної відповідальності.
Серед головних тем семінару — відмивання грошей (легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом). Злочинці відмивають гроші різноманітними методами: через придбання нерухомості або бізнесу, через фіктивні компанії або казино. Але саме така активність злочинців залишає сліди для правоохоронців. На основі наявної оперативної інформації поліція може здійснити негласні слідчі дії щодо потенційних підозрюваних, встановити негласне спостереження або провести фінансове розслідування з метою виявлення підозрілих дій, після чого допитати підозрюваного про походження коштів. Якщо він не здатен обґрунтувати законність походження грошей, то це дає підстави правоохоронним органам проводити інші процесуальні дії для всебічного досудового розслідування.
Типовим прикладом є використання «брудних грошей» для придбання бару. У фінансовій звітності відображаються стабільні прибутки, незважаючи на малу кількість клієнтів. Це означає, що рівень прибутків не відповідає рівню бізнесу. Групи з протидії незаконному обігу готівки повинні звертати увагу на такі випадки та розслідувати їх.
Як зазначив старший радник КМЄС із розслідування фінансових злочинів П’єр Вестен: «Все залежить від відслідковування руху грошових коштів. Якщо злочинці займаються пошуком способу відмити гроші, то ці підозрілі дії мають відстежуватися групами з протидії незаконному обігу готівки. Дані, отримані такими групами, передаються фахівцям з розшуку активів, тож між відомствами існує високий рівень координації».
П’єр Вестен додав, що КМЄС підтримує міжвідомчу співпрацю у питанні роботи груп із протидії незаконному обігу готівки, зокрема представники яких взяли участь в семінарі цього тижня.
