КМЄС презентувала «Cash Team» – систему з протидії незаконному переміщенню через кордон активів здобутих злочинним шляхом
Червень 20, 2018
Консультативна місія Європейського Союзу (КМЄС) взяла участь у міжвідомчій нараді МВС, аби завдяки кращім європейським практикам розширити можливості України у протидії незаконному переміщенню через кордон активів здобутих злочинним шляхом та наркотиків. Зустріч, за участі заступника Міністра внутрішніх справ Тетяни Ковальчук, була присвячена, зокрема, концепції «Cash Team», що широко використовується в країнах ЄС. Йдеться про роботу аналітичних відділів, що базуються в аеропортах і портах. Такі підрозділи проводять оперативні заходи із протидії організованим групам, що займаються відмиванням грошей, наркотрафіком або фінансуванням тероризму.
«Діяльність таких відділів (cash team) базується на аналітичному підході, що передбачає використання даних та аналітики від різних відомств. Це можуть бути записи системи обліку персональних даних пасажирів або свідчення про незаконний трафік готівки, – сказав старший радник КМЄС із розслідування фінансових злочинів П’єр Вестен. – Перш за все, така робота спирається на ефективну міжвідомчу співпрацю, над якою ми працюємо разом із нашими українськими партнерам. Без довіри та співпраці між агенціями концепція «Cash Team» не може бути успішною».
Учасники зустрічі також наголосили на необхідності узгодження законодавства, зокрема щодо міжвідомчого обміну даними, одночасно захищаючи основні права відповідно до Директив ЄС та іншого законодавства. Директива ЄС про використання системи обліку персональних даних пасажирів для запобігання, виявлення, розслідування тяжких злочинів та злочинів пов’язаних з тероризмом (PNR-Passengers name records) набула чинності наприкінці травня 2018 р. Цей документ вимагає від країн-членів ЄС збирати та ділитися інформацією про підозрюваних у транскордонних злочинах. Для того, щоб українські правоохоронці мали можливість обмінюватися даними з країнами ЄС, Україні потрібно внести зміни до законодавства відповідно до нових правових положень Євросоюзу.
Окрім цього, учасники заходу – представники Національної поліції, Державної прикордонної служби, Служби безпеки України, Державної фіскальної служби України – обговорили можливість розпочати пілотний проект “Cash Team” на базі одного з аеропортів України. Якщо пілотний проект виявиться успішним, концепція буде запроваджена по всій Україні.
«Концепція «Cash Team» може стати дуже корисним інструментом для правоохоронних органів України, зокрема, для впровадження міжвідомчого підходу, – сказала Тетяна Ковальчук. – Оскільки МВС координує діяльність Нацполіції України та Державної прикордонної служби, ми бачимо нашу функцію в координації цього процесу та сприянні запуску концепції «Cash Team» у найближчий час».
