Розслідування справ з відмивання грошей: КМЄС провела презентацію для 20 прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури
Квітень 13, 201611 квітня Консультативна місія Європейського союзу (КМЄС) провела презентацію практик з розслідування злочинів для 20 прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Презентацію провів Маартен Гроотхаузен, фахівець відділу з питань регіонального співробітництва КМЄС. Він зосередився на теоретичних засадах відмивання грошей, пояснюючи кілька етапів процесу. Маартен Гроотхаузен також навів приклади двох реальних справ, що сталися в інших частинах Європи та зосередився на засобах їх розслідування.
“Я хотів показати, що під час розслідування справ з відмивання грошей та успішному переслідуванні, важливо не тільки аналізувати фінансові дані, але і використовувати інші методи і таємні заходи”, — сказав Маартен Гроотхаузен.
Один з прикладів стосувався справи щодо отримання злочинних прибутків. Гроші були інвестовані в нерухомість, яка здавалася в оренду. Таким чином, створений потік “легального” доходу за кілька років вже було неможливо відокремити від початкового джерела незаконного доходу. Другий приклад, за участю корумпованого чиновника, демонстрував техніки розслідування, які використовуються для збору доказів. Аналіз фінансових даних поєднувався з використанням таємних заходів, таких як приховане спостереження та прослуховування. Саме така комбінація методів дозволила викрити дії корупції.
Говорячи про масштаби відмивання грошей, представник КМЄС наголосив на статистиці Управління ООН з наркотиків та злочинності (УНЗ ООН): 1.5 трильйони доларів США відмиваються щорічно.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура була створена в минулому році для боротьби з корупцією в Україні, а також для підтримки розгляду справ Національним антикорупційним бюро (НАБУ).
